商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
来源：牛账网 作者：木槿老师 阅读人数：19077 时间：2024-04-19
【单项选择题】商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
A、反洗钱稽核审计制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易与可疑交易报告制度
D、客户身份识别制度
【答案】C
【解析】本题考查商业银行反洗钱管理体系。商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。参见教材P295。
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