伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（ ）。
来源：牛账网 作者：木槿老师 阅读人数：19803 时间：2024-03-24
【多项选择题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（ ）。
A、隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B、通过开曼群岛等离岸避税天堂
C、购置艺术品的商品交易
D、利用复杂金融交易逃避银行关注
E、频繁进行资金转移掩盖非法来源
【答案】A,B,C,D,E
【解析】本题考查洗钱。伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括：隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱；频繁进行资金转移掩盖非法来源；利用复杂金融交易逃避银行关注；通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三方支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。参见教材P288。
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